項(xiàng)目合同模板匯編5篇
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的項(xiàng)目合同5篇，歡迎閱讀與收藏。
項(xiàng)目合同 篇1
本合同雙方：
委托單位(甲方)：
代理單位(乙方)：
合同簽訂日期： 年 月 日
委托方將 的招標(biāo)事宜委托乙方代理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合同雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、 代理業(yè)務(wù)的.內(nèi)容、形式：
甲方委托乙方組織建設(shè)工程招標(biāo)活動(dòng)。
工程概況：
本次招標(biāo)范圍： 施工圖紙 內(nèi)容。
1、招標(biāo)代理的內(nèi)容：填寫申請(qǐng)表格，編制招標(biāo)文件(包括編制資格預(yù)審文件);審查投標(biāo)人資格;組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)和答疑;組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo);提供招標(biāo)前期咨詢等業(yè)務(wù);
2、招標(biāo)代理形式：邀請(qǐng)招標(biāo)
二、 工作條件和協(xié)作事項(xiàng)：
1、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)項(xiàng)目資金來源證明等(詳見《辦1理建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)需提交的資料》清單)。
2、 委托方提供能夠滿足施工，標(biāo)價(jià)計(jì)算要求的施工圖紙及技術(shù)資料。
3、 乙方代理過程中，遵守國(guó)家、地方有關(guān)工程建設(shè)招標(biāo)、投標(biāo)法規(guī)，堅(jiān)持公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，按照有關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行，接受招標(biāo)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
4、 委托代理人在簽訂本合同時(shí)，應(yīng)出具委托證書。
三、 委托期限：
本合同自簽訂之日起執(zhí)行，中標(biāo)通知書簽發(fā)后自行廢止。
四、 費(fèi)用支付方式及日期：
本工程造價(jià)為人民幣大寫)，收取代理費(fèi)用合計(jì)人民幣 (大寫)。付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，全部費(fèi)用應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出時(shí)一次性付清。甲方可根據(jù)乙方完成工作情況選擇一次性支付 元或僅支付 元，乙方均無異議。
五、違約責(zé)任：
1、雙方都必須嚴(yán)格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;
2、委托方應(yīng)提供真實(shí)可靠的相關(guān)資料，及按第四款約定支付代理費(fèi)用，否則一切責(zé)任由委托方自負(fù)。
3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，可協(xié)商解決，也可由相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
4、雙方對(duì)代理合同條款變更時(shí)必須另簽補(bǔ)充合同條款，補(bǔ)充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，報(bào)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)一份。
六、雙方協(xié)議的其他條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
項(xiàng)目合同 篇2
甲方：
乙方：
根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，就甲方將相關(guān)工作委托給乙方一事，簽訂如下合同。
一、甲方承擔(dān)的(國(guó)家林業(yè)局)委托的 工作，因甲方 ，甲方將部分工作任務(wù)委托給乙方，乙方同意接受甲方的委托。
二、甲方委托乙方的工作范圍如下：(工作范圍應(yīng)具體明確)
三、乙方應(yīng)在________年____月____日前完成甲方委托的工作并向甲方提交工作成果(包括電子文檔和紙質(zhì)文件等)。(注意給甲方完成項(xiàng)目、向國(guó)家林業(yè)局交付工作成果留有時(shí)間余地)
四、乙方應(yīng)按照甲方項(xiàng)目組制定的總體框架完成工作，其工作成果應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方項(xiàng)目規(guī)定的.要求。(項(xiàng)目工作成果的要求如下或詳見合同附件)
五、甲方可以對(duì)乙方的工作情況進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查。乙方應(yīng)對(duì)項(xiàng)目資金專款專用，因乙方未將項(xiàng)目資金專款專用而引起的一切法律責(zé)任和后果均由乙方自行承擔(dān)，甲方及其相關(guān)人員不承擔(dān)任何責(zé)任。
六、甲方向乙方支付項(xiàng)目報(bào)酬 元人民幣。支付方式如下：
七、乙方完成委托工作所取得的工作成果的專利申請(qǐng)權(quán)、著作權(quán)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得自行使用、向第三方擴(kuò)散或轉(zhuǎn)讓有關(guān)工作成果。
八、如乙方未按時(shí)完成甲方委托的工作或工作成果達(dá)不到項(xiàng)目的規(guī)定要求，乙方應(yīng)向甲方支付違約金 元，并賠償因此給甲方造成的損失。
九、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，自委托事項(xiàng)完成之日終止。
十、本協(xié)議一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份，有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
項(xiàng)目合同 篇3
委托方：_______（以下簡(jiǎn)稱甲方）
地址：_________
居間方：________（以下簡(jiǎn)稱乙方）
地址：_________
居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關(guān)居間服務(wù)、顧問服務(wù)等事項(xiàng)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 合同標(biāo)的物
居間方向委托方提供土地的轉(zhuǎn)讓。
第二條 居間方義務(wù)
1、居間方應(yīng)積極認(rèn)真地把委托方介紹給項(xiàng)目業(yè)主，并及時(shí)溝通情況。
2、居間方協(xié)助委托方做好該宗土地項(xiàng)目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應(yīng)積極努力做好居間介紹，協(xié)調(diào)有關(guān)矛盾，促成委托方與項(xiàng)目業(yè)主方簽訂合資或轉(zhuǎn)讓合同。
4、居間方應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目當(dāng)事人做好有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)的審批工作，促成項(xiàng)目成功簽約。
第三條 委托方義務(wù)
委托方承諾一旦本項(xiàng)目業(yè)主與委托方簽訂項(xiàng)目合資或轉(zhuǎn)讓合同，并實(shí)際支付土地款項(xiàng)后，委托方即應(yīng)承擔(dān)向居間方支付服務(wù)費(fèi)的義務(wù)。
第四條 居間服務(wù)費(fèi)
1、居間服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)：
委托方與投資方簽訂的針對(duì)本項(xiàng)目整體合資或轉(zhuǎn)讓合同總金額(不論何種形式)的`(居間方開具正式合法發(fā)票)。
2、居間服務(wù)費(fèi)的支付辦法：
委托方與項(xiàng)目業(yè)主簽訂合資或項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓合同，并實(shí)際支付土地款項(xiàng)后(包括定金)，居間費(fèi)按該合同簽訂的具體價(jià)格和付款進(jìn)度同比例支付。
第五條 誠(chéng)信原則
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內(nèi)，未能達(dá)成合作協(xié)議，沒有征得居間方的書面同意，委托方不應(yīng)再與該投資方進(jìn)行協(xié)商并簽訂合作協(xié)議，否則居間方有權(quán)請(qǐng)求委托方按本合同第四條支付服務(wù)費(fèi)。
2、如果委托方以相關(guān)企業(yè)或在_________當(dāng)?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與(土地項(xiàng)目的業(yè)主單位)簽訂本合同標(biāo)的物的轉(zhuǎn)讓合同，居間方有權(quán)請(qǐng)求委托方按本合同第四條支付服務(wù)費(fèi)。
3、本合同的有效期(委托期)為_________天(自本合同簽字生效之日起計(jì)算)。居間方在此期間必須積極推動(dòng)本項(xiàng)目業(yè)主與委托方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性洽談，并協(xié)助委托方和本項(xiàng)目業(yè)主達(dá)成實(shí)質(zhì)性成交合同。
4、委托期內(nèi)委托方未能與項(xiàng)目業(yè)主方達(dá)成協(xié)議時(shí)，委托方將不支付居間方任何費(fèi)用。
5、居間方必須提供真實(shí)有效的信息給委托方，如在談判過程中，委托方發(fā)現(xiàn)居間方提供的居間信息中有虛假或不真實(shí)的信息時(shí)，委托方有權(quán)向居間方索取本合同標(biāo)的物最低成交總金額的居間服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30%的賠償。
第六條 合同成立及修改
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
第七條 爭(zhēng)議的處理
1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第八條 違約責(zé)任
違約責(zé)任按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)條款執(zhí)行。
本協(xié)議共貳頁，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
項(xiàng)目合同 篇4
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
就甲方委托乙方對(duì)------項(xiàng)目進(jìn)行前期策劃事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成一致意見。為明確雙方的責(zé)任、義務(wù)、保障雙方利益，特簽訂本合同，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、 委托內(nèi)容：
甲方委托乙方就--------項(xiàng)目（以簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”）進(jìn)行前期策劃及跟蹤服務(wù)。
該項(xiàng)目位于-------。開發(fā)總占地面積------平方米。
1、前期策劃詳細(xì)工作內(nèi)容及工作結(jié)果提交方式：
主要結(jié)合項(xiàng)目所處城市特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境、資源優(yōu)勢(shì)、企業(yè)情況，全面考慮項(xiàng)目的操作，通過對(duì)市場(chǎng)的深入調(diào)查研究分析，針對(duì)項(xiàng)目提出整體定位、項(xiàng)目規(guī)劃建議和營(yíng)銷策略。
以上工作分項(xiàng)具體內(nèi)容詳見附件一《前期總體策劃報(bào)告包含內(nèi)容》
2、跟蹤服務(wù)：
跟蹤服務(wù)主要是為了使概念更好地融合到規(guī)劃設(shè)計(jì)，乙方專業(yè)人員就項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行跟蹤服務(wù)。規(guī)劃指導(dǎo)內(nèi)容詳見附件二。
二、 費(fèi)用及付款方式
1、策劃及跟蹤服務(wù)總費(fèi)用：人民幣 萬元（￥ 元）
2、支付方式：分 次支付，具體支付方式如下：
⑴合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)甲方即支付給乙方首期策劃費(fèi)用，為總費(fèi)用的%，即人民幣 萬元整，以支持乙方專職項(xiàng)目組開展工作。
⑵乙方提交《項(xiàng)目市場(chǎng)定位報(bào)告》和《規(guī)劃調(diào)整建議報(bào)告》，經(jīng)甲方審議通過后7個(gè)工作日內(nèi)（如在提交報(bào)告后7個(gè)工作日內(nèi)甲方無書面意見，即視為認(rèn)可）甲方支付乙方萬元。
⑶乙方提交《項(xiàng)目總體營(yíng)銷策略方案》，并經(jīng)甲方審議通過后7個(gè)工作日內(nèi)（如在提交報(bào)告后五個(gè)工作日內(nèi)甲方無書面意見，即視為認(rèn)可），甲方支付乙方萬元策劃費(fèi)用。
⑷乙方提供規(guī)劃設(shè)計(jì)指導(dǎo)跟蹤服務(wù)完成后二十個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方第四期策劃費(fèi)用，即萬元。
三、 甲方責(zé)任及義務(wù)
1、 甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供需要的項(xiàng)目資料。
2、 甲方在收到乙方策劃報(bào)告后（含書面文本和電子文本）7個(gè)工作日提出反饋意見以協(xié)助乙方完成報(bào)告的最終修改。
3、 甲方應(yīng)按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)支付乙方的策劃費(fèi)用。
四、 乙方責(zé)任及義務(wù)
1、 乙方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目的總體策劃，提交《市場(chǎng)研究和項(xiàng)目定位報(bào)告》和《項(xiàng)目總體營(yíng)銷策略報(bào)告》，每次提交文字報(bào)告壹式兩份和電子文件一份，并召開提案會(huì)進(jìn)行匯報(bào)和答疑。
2、 乙方對(duì)該項(xiàng)目總體規(guī)劃、各細(xì)部招商方案、銷策略、各種配套設(shè)施提供專業(yè)意見。
3、 乙方在對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)期間的有關(guān)乙方人員費(fèi)用（包括差旅、交通、外聯(lián)等）均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
五、 違約責(zé)任
1、 如甲方不按雙方約定的金額和時(shí)間支付費(fèi)用，則被視為違約，
甲方作為違約方除須在一周內(nèi)向乙方支付當(dāng)期應(yīng)付合同款外，另須按未付合同金額以日萬分之二的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付滯納金。如逾期超過30天，乙方可解除合同。
2、 乙方應(yīng)本合同規(guī)定的內(nèi)容深度及時(shí)限向甲方提交工作成果。如
工作深度不夠，須在甲方出具書面意見的五個(gè)工作日內(nèi)完成修改，否則視為違約，甲方有權(quán)解除合同，乙方返還前期策劃費(fèi)用。若乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)仍未達(dá)到合同附件所要求的工作深度，甲方有權(quán)解除合同。如不按時(shí)提交工作成果，每逾期一天，須按甲方已付前期策劃費(fèi)金額每日萬分之二的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金我，如逾期達(dá)30天，甲方有權(quán)解除合同，乙方返還前期策劃費(fèi)用。
六、 保密、違約責(zé)任
1、 乙方從甲方所獲得的有關(guān)該項(xiàng)目的任何信息資料皆屬商業(yè)秘
密，未經(jīng)甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露。違約，甲方保留其法律追究的權(quán)利，由乙方承擔(dān)因此給甲方造成的.一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、 甲方從乙方所獲得的策劃方案，僅限用于該項(xiàng)目，不得挪作它
用。違約，乙方保留其法律追究的權(quán)利，由甲方承擔(dān)因此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
七、 其他條款
1、 對(duì)乙方提供的市場(chǎng)策劃定位成果，經(jīng)乙方二次修改以后，甲方
仍不能認(rèn)同，甲方有權(quán)以書面形式通知乙方終止本合同。但甲方已經(jīng)支付給乙方的前期工作費(fèi)用，不再退還。
2、 本合同規(guī)定要提交的附件應(yīng)及時(shí)提交確認(rèn)，該附件是本合同的
組成部分。
3、 本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 附件目錄：
1、《前期總體策劃報(bào)告包含內(nèi)容》
2、跟蹤服務(wù)工作內(nèi)容
附件一：前期總體策劃報(bào)告包含內(nèi)容
1、市場(chǎng)調(diào)研分析
1）項(xiàng)目所在地宏觀環(huán)境分析：包括城市特性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、地理人口因素、生活消費(fèi)習(xí)慣的調(diào)查和分析；對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃以及未來發(fā)展的研究分析判斷。
2）區(qū)域項(xiàng)目市場(chǎng)分析：包括對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)的板塊劃分與分析，項(xiàng)目所在板塊市場(chǎng)狀況分析，
3）競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目個(gè)案分析。
工作深度：重點(diǎn)針對(duì)項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)κ袌?chǎng)充分細(xì)分，對(duì)重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目進(jìn)行深度剖析，包括區(qū)域、價(jià)格、產(chǎn)品形式、配套設(shè)施、物業(yè)管理、營(yíng)銷訴求、開發(fā)進(jìn)度、消費(fèi)者特征等的指標(biāo)對(duì)比。
2、項(xiàng)目研究
1）項(xiàng)目區(qū)位分析：包括區(qū)域的交通評(píng)價(jià)、人口構(gòu)成分析、區(qū)域商業(yè)分析
2）居住條件分析：包括居住環(huán)境及交通環(huán)境分析，周邊配套設(shè)施完善程度分析，綜合評(píng)判。
3）項(xiàng)目swot分析
4）項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力的整合與后天塑造
工作深度：力求全面反映項(xiàng)目的綜合狀況，深入挖掘項(xiàng)目自身存在的優(yōu)劣勢(shì)
3、市場(chǎng)定位及營(yíng)銷主題的策劃：包括目標(biāo)消費(fèi)群定位、形象定位、產(chǎn)品定位、價(jià)格定位
工作深度：對(duì)目標(biāo)消費(fèi)群特征做出詳細(xì)描述；對(duì)項(xiàng)目的檔次、市場(chǎng)形象、產(chǎn)品類型及整體風(fēng)格作出定位；運(yùn)用市場(chǎng)比較法進(jìn)行項(xiàng)目定價(jià)，制定項(xiàng)目總體均價(jià)及各分期價(jià)格；在綜合研究的基礎(chǔ)上，整合資源獲得本項(xiàng)目參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最重要信息。
4、項(xiàng)目商用物業(yè)市場(chǎng)分析：包括當(dāng)?shù)厣逃梦飿I(yè)市場(chǎng)分析、區(qū)域商用物業(yè)環(huán)境分析、本項(xiàng)目商用物業(yè)開發(fā)構(gòu)想與建議
工作深度：充分調(diào)查當(dāng)?shù)丶绊?xiàng)目區(qū)域商業(yè)物業(yè)市場(chǎng)的現(xiàn)狀及供求狀況，結(jié)合本項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)定位。
5、項(xiàng)目產(chǎn)品建議和分期開發(fā)策略：
1）對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的相關(guān)建議：
⑴對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì)的建議（包括對(duì)首期開發(fā)主力商鋪、商鋪配比、整體外觀風(fēng)格等的建議）
⑵對(duì)項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)的建議
⑶對(duì)項(xiàng)目車庫、智能化設(shè)計(jì)及物業(yè)管理的建議
⑷對(duì)項(xiàng)目公建配套設(shè)施方案的建議
2）項(xiàng)目分期開發(fā)和分期銷售的策略意見
工作深度：根據(jù)本項(xiàng)目的定位，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出修改建議包括規(guī)劃、建筑風(fēng)格、環(huán)境功能、公共配套內(nèi)容、停車庫/位設(shè)置形式及數(shù)量、智能化物管程度等。
6、營(yíng)銷推廣策略
⑴項(xiàng)目推廣的機(jī)會(huì)點(diǎn)及市場(chǎng)障礙點(diǎn)
⑵推廣途徑
⑶整體推廣思路和營(yíng)銷部署
⑷銷售分期及分期推廣計(jì)劃
⑸項(xiàng)目銷售價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)
⑹項(xiàng)目銷售前期準(zhǔn)備
項(xiàng)目合同 篇5
風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議樣本 詳細(xì)內(nèi)容
甲方 (你的公司)
和
乙方 (VC)
Investment Term Sheet
(投資意向書)
20xx年01月01日
被投公司簡(jiǎn)況
XXXX公司 (以下簡(jiǎn)稱“甲方”或者“公司”) 是總部注冊(cè)在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)。總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明見附錄一。
公司結(jié)構(gòu)
甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實(shí)體，也沒有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。
現(xiàn)有股東
目前甲方的股東組成如下表所示：
股東名單股權(quán)類型 股份 股份比例
黃馬克/CEO普通股 5,000,000 50%
劉比爾/CTO普通股 3,000,000 30%
周賴?yán)?COO普通股 2,000,000 20%
-----------------------------------------------------
合計(jì)：10,000,000 100%
投資人/投資金額
某某VC(乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor)將投資： 美金150萬
跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬
----------------------------------------------------------------------投資總額美金250萬
上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人。
投資總額250萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權(quán)。
本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。
投資款用途
研發(fā)、購買課件 80萬
在線設(shè)備和平臺(tái) 55萬
全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò)45萬
運(yùn)營(yíng)資金 45萬
其它 25萬
總額 250萬
詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見附錄二。
投資估值方法
公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購買公司 股A輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的41.67%。
公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案
現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1,764,706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。
所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
A輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
A輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
股東名單股權(quán)類型 股份股份比例
黃馬克 普通股5,000,000 27.63%
劉比爾 普通股3,000,000 16.58%
周賴?yán)?普通股2,000,000 11.05%
員工持股 普通股1,764,706 8.75%
A輪投資人(領(lǐng)投方) 優(yōu)先股5,042,017 25.00%
A輪投資人(跟投方) 優(yōu)先股3,361,345 16.67%
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合計(jì)： 20,168,067 100%
投資估值調(diào)整
公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：
A輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來對(duì)公司20xx年的稅后凈利(NPAT)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)IFRS審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為“20xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。
如果公司“20xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(“20xx年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：
20xx年調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值×20xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利÷20xx年預(yù)測(cè)的稅后凈利。
A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。
公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見附錄三。
反稀釋條款
A輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票);
在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于A輪投資人購買時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。
資本事件(Capital Event)
“資本事件”是指一次有效上市(請(qǐng)見下面條款的定義)或者公司的并購出售。
有效上市
所謂的.“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：
1. 公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求;
2. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬美金;
3. 公司至少募集20xx萬美金。
出售選擇權(quán)(Put Option)
如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，A輪投資人將有權(quán)要求公司——在該情況下，公司也有義務(wù)——用現(xiàn)金回購部分或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于：
1. A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的10倍，或者
2. 本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內(nèi)部收益率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和。
拒絕上市后的出售選擇權(quán)
本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)
候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于：
1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和;
2. A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍。
未履行承諾條款的出售選擇權(quán)
如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益的總和。
創(chuàng)始股東承諾
所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。
轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款(Ratchet)
A輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。A輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。
新股發(fā)行的價(jià)格不能低于A輪投資人的價(jià)格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。
清算優(yōu)先權(quán)
當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡(jiǎn)稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。但是A輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和(按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付)。
在公司發(fā)生并購，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán);或者ii) 出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。
在上述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，A輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。
沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益
上述A輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換A輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。
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